T +31 (0)20 767 01 80
T +31 (0)20 820 80 32 (direct)
M +31 (0)6 11 00 45 26
tim.de.wit@finnius.com

Tim de Wit

Partner

Tim adviseert financiële ondernemingen over verschillende toezichtrechtelijke onderwerpen. Hij heeft met name veel kennis en ervaring op het gebied van beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS, MiFID II, EuVECA en ELTIF), crypto-activa en FinTech (waaronder crypto-activa dienstverleners (CASPs) onder MiCAR, betaaldienstverlening (PSD2) en elektronisch geld), duurzaamheidsregelgeving (SFDR en Taxonomieverordening) en integriteitswetgeving (Wwft en Sanctiewet).

In zijn dagelijkse praktijk adviseert Tim over de reikwijdte en impact van toezichtregels en staat hij marktpartijen bij in hun contact met de AFM of DNB, zoals in het kader van een vergunningaanvraag of bij AFM of DNB (thema)onderzoeken). Ook is Tim veel betrokken bij fondsstructurering, zoals het opstellen en reviewen van fondsvoorwaarden en een informatiememorandum.

Tim is een betrokken en analytisch sterke adviseur met een brede kennis, die zich zo nodig kritisch opstelt. Zijn doel is om complexe toezichtregels te vertalen naar de praktijk.

Tim wordt aanbevolen in The Legal 500 als ‘Next Generation Partner’ op het gebied van Investment Funds en als ‘Leading Partner’ op het gebied van FinTech. Tim wordt tevens aanbevolen in Chambers Investment Funds (sinds 2022) in ‘Band 3’ en in Chambers – FinTech (sinds 2023) in ‘Band 3’. Chambers schrijft onder meer: ”It has been a pleasure to work with Tim. He is super technical, commercial and also very responsive.” en “Tim de Wit is very down to earth and really adds value.”.

Tim doceert en publiceert regelmatig op het gebied van de AIFMD, de Venture Capital Verordening, FinTech en integriteitswetgeving. Tim verzorgt het onderdeel ‘Toepassingsbereik Wwft’ binnen de Grotius-specialisatieopleiding ‘Anti-witwaswetgeving en corporate compliance’. Tim is co-auteur van de derde druk van het boek ‘Hoofdlijnen Wft’, dat in 2015 verscheen. Tim studeerde aan de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit in Amsterdam en een semester aan de Jönkoping International Business School in Zweden.

Werkervaring

  • Finnius, 2015 – heden
  • NautaDutilh N.V., 2011 – 2015 (waarvan 1,5 jaar op het kantoor in New York)
  • Assistentie bij diverse AIFMD-vergunningaanvragen en aanmelding nieuwe AIFMD fondsen bij AFM;
  • Assistentie bij diverse UCITS-vergunningaanvragen en aanmeldingen nieuwe UCITS fondsen bij de AFM;
  • Toezichtrechtelijke structurering van beleggingsfondsen, waaronder opstellen en reviewen van fondsvoorwaarden en een informatiememorandum;
  • Review van fondsdocumentatie (fondsvoorwaarden en informatiememorandum) voor diverse investeerders;
  • Assistentie bij diverse MiCAR-vergunningaanvragen en toezichtrechtelijke advisering over crypto-activa;
  • Advies en assistentie bij vergunningsuitbreiding van een AIFM met MiFID diensten;
  • Advies aan verschillende fondsbeheerders (AIFMD en UCITS) over doorlopend AFM-toezicht;
  • Advies over voorwaarden van AIFMD light regime / AFM registratieregime;
  • Advies over het regime van de Venture Capital Fund Regulation en assistentie bij registratie van een Venture Capital Fund (EuVECA) bij de AFM;
  • Advies over ELTIF Regulation en assistentie bij structurering van een ELTIF;
  • Advies aan verschillende type financiële ondernemingen over reikwijdte en toepassing van de Wwft en de Sanctiewet;
  • Opstellen en reviewen van Wwft beleid;
  • Assistentie bij vele themaonderzoeken of gerichte onderzoeken van de AFM op het gebied van investment management (AIFMD, UCITS en MiFID) en integriteit (Wwft en Sanctiewet).

Tim de Wit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Tim elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

“Tim can anticipate very well the expectations and requirements of the supervisory authorities, resulting in a smooth regulatory process.”

— Chambers Investment Funds