Casper Riekerk

Casper doceert regelmatig over onderwerpen uit de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarnaast is hij lid van de kernredactie van de Financial Law huB. Casper heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en werkte onder meer ruim 12 jaar bij De Nederlandsche Bank.

Werkervaring

• Finnius, 2011- heden
• DNB, 1998-2010
• Ministerie van Economische Zaken, 1995-1997

• Adviseren van financiële instellingen met betrekking tot hun toezichtstrategie;
• Begeleiden van kandidaat-bestuurders in toetsingstrajecten en van beleidsbepalers bij hertoetsingen;
• Begeleiden en adviseren van instellingen in toezichtonderzoeken en bij communicatie en discussies met AFM of DNB;
• Adviseren en procederen in handhavingstrajecten van AFM en DNB;
• Toetsen voor financiële instellingen en startups hoe de bedrijfsactiviteiten passen binnen de Wft en Wtt 2018;
• Adviseren en begeleiden van vergunningtrajecten voor financiële instellingen (o.a. PSD2, e-money en banken);
• Begeleiden van aanvragen van een verklaring van geen bezwaar (VVGB) bij mutaties met betrekking tot aandeelhouders van een financiële instelling;
• Advisering over het legaliseren van activiteiten;
• Advisering over integriteitsregels, compliance en interne governance;
• Opstellen van beleid voor financiële instellingen.

• Factoring en de reikwijdte van de Wwft met M. van Oosten, Tijdschrift financiering, zekerheden en insolventierechtpraktijk, 2023-3, p. 4-12
• De impact van de Wtt 2018 voor de reikwijdte van gereguleerde trustdiensten Tijdschrift voor Financieel Recht, 2020-5, pp. 216-222
• De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren Tijdschrift voor Financieel Recht, 2019-11, pp. 585-591
• Regels voor robotadvisering Tijdschrift voor Compliance, 2017-2, pp. 84-87
• Integere normen voor trustkantoren Tijdschrift voor Financieel Recht, 2016-11, pp. 433-437
• Regulering na Lehman Onderneming en Financiering, 2014-3, pp. 4-15
• Het EU single supervisory mechanism; wonderolie of lappenwerk? met L. Vos, ELSA Leiden Magazine, 12-3, pp. 26-30
• Opinie FD inzake Bitcoins met C.A. Doets, Het Financieele Dagblad, 27 augustus 2013, p. 10

Casper Riekerk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Casper elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.