T +31 (0)20 767 01 80
T +31 (0)20 767 01 89 (direct)
M +31 (0)6 31 67 03 92
casper.riekerk@finnius.com

Casper Riekerk

partner

Caspers uitgebreide ervaring met financieel toezicht strekt zich uit van bankieren tot trust en van verzekeren tot betaaldienstverlening. Hij is expert met betrekking tot markttoetreding, handhaving en onderzoek door toezichthouders. Ook heeft hij kennis over onderzoek door strafrechtelijke autoriteiten bij financiële instellingen. Casper is partner bij Finnius.

Casper doceert regelmatig over toezichtrechtelijke onderwerpen uit de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht trustkantoren 2018 en over de Wwft. Hij is gastdocent in het PAO programma ‘Master Opleiding Certified Trust Officer’ van de Universiteit van Leiden. Daarnaast is hij lid van de kernredactie van de Financial Law huB. Casper heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Werkervaring

  • Finnius, 2011- heden
  • DNB, 1998-2010
  • Ministerie van Economische Zaken, 1995-1997
  • Adviseren van financiële instellingen met betrekking tot hun toezichtstrategie;
  • Begeleiden van kandidaat-bestuurders in toetsingstrajecten en van beleidsbepalers bij hertoetsingen;
  • Begeleiden en adviseren van instellingen in toezichtonderzoeken en bij communicatie en discussies met AFM of DNB;
  • Adviseren en procederen in handhavingstrajecten van AFM en DNB;
  • Toetsen voor financiële instellingen en startups hoe de bedrijfsactiviteiten passen binnen de Wft en Wtt 2018;
  • Adviseren en begeleiden van vergunningtrajecten voor financiële instellingen (o.a. PSD2, e-money en banken);
  • Begeleiden van aanvragen van een verklaring van geen bezwaar (VVGB) bij mutaties met betrekking tot aandeelhouders van een financiële instelling;
  • Advisering over het legaliseren van activiteiten;
  • Advisering over integriteitsregels, compliance en interne governance;
  • Opstellen van beleid voor financiële instellingen.

Casper Riekerk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Casper elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

“Finnius’ ‘excellent’ practice often advises financial institutions on EU regulatory issues and enforcement matters.”

— Legal 500 EMEA 2018