T +31 (0)20 767 01 80
T +31 (0)20 820 80 32 (direct)
M +31 (0)6 11 00 45 26
tim.de.wit@finnius.com
Tim de Wit
Partner
Tim adviseert financiële ondernemingen over verschillende toezichtrechtelijke onderwerpen. Hij heeft met name veel kennis en ervaring op het gebied van beleggingsfondsen (de AIFMD, UCITS en Venture Capital Verordening (EuVECA)), FinTech (waaronder betaaldienstverlening (PSD2) en elektronisch geld), duurzaamheidsregelgeving (SFDR en Taxonomieverordening) en integriteitswetgeving (Wwft en Sanctiewet).
In zijn dagelijkse praktijk adviseert Tim over de reikwijdte en impact van toezichtregels en staat hij marktpartijen bij in hun contact met de AFM, zoals in het kader van een vergunningaanvraag of bij AFM (thema)onderzoeken).
Tim is een betrokken en analytisch sterke adviseur met een brede kennis, die zich zo nodig kritisch opstelt. Zijn doel is om complexe toezichtregels te vertalen naar de praktijk.
Tim wordt aanbevolen in The Legal 500 als ‘Next Generation Partner’ op het gebied van Investment Funds. The Legal 500 schrijft over Tim: “Tim de Wit has an outstanding legal knowledge when it comes to the AIFMD, but is not reluctant to assist in more operational organizational matters. Accessible.” (editie 2020). Tim wordt tevens aanbevolen in Chambers Investment Funds (sinds 2022) als ‘Up and Coming’ en in Chambers – FinTech (2023) in Band 4. Chambers schrijft: ”Tim shows an in-depth knowledge of his area of expertise and is quick on his feet in his analysis and recommendations”. Tim is daarnaast opgenomen in de lijst van ‘Rising Stars’, uitgegeven door Expert Guides (sinds 2019), op het gebied van ‘Investment Funds’.
Tim doceert en publiceert regelmatig op het gebied van de AIFMD, de Venture Capital Verordening, FinTech en integriteitswetgeving. Tim verzorgt het onderdeel ‘Toepassingsbereik Wwft’ binnen de Grotius-specialisatieopleiding ‘Anti-witwaswetgeving en corporate compliance’. Tim is co-auteur van de derde druk van het boek ‘Hoofdlijnen Wft’, dat in 2015 verscheen. Tim studeerde aan de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit in Amsterdam en een semester aan de Jönkoping International Business School in Zweden.
Werkervaring
- Finnius, 2015 – heden
- NautaDutilh N.V., 2011 – 2015 (waarvan 1,5 jaar op het kantoor in New York)
- Assistentie bij AIFMD-vergunningaanvraag en aanmelding nieuw AIFMD fonds bij AFM;
- Assistentie bij UCITS-vergunningaanvraag;
- Toezichtrechtelijke structurering van beleggingsfondsen;
- Advies en assistentie bij vergunningsuitbreiding van een AIFM met MiFID diensten;
- Advies aan verschillende fondsbeheerders (AIFMD en UCITS) over doorlopend AFM-toezicht;
- Advies over voorwaarden van AIFMD light regime / AFM registratieregime;
- Advies bij implementatie van de Hypothekenrichtlijn (MCD);
- Advies over het regime van de Venture Capital Fund Regulation en assistentie bij registratie van een Venture Capital Fund (EuVECA) bij de AFM;
- Advies aan verschillende type financiële ondernemingen over reikwijdte en toepassing van de Wwft en de Sanctiewet;
- Assistentie van FinTech startups op het gebied van elektronisch geld, betaaldienstverlening en toezichtrechtelijk structureren;
- Assistentie bij themaonderzoeken of gerichte onderzoeken van de AFM op het gebied van investment management (AIFMD en MiFID) en integriteit (Wwft en Sanctiewet);
- Doorlopende advisering over (nieuwe) regelgeving ten aanzien van consumptief krediet (waaronder de CCD) en hypothecair krediet (waaronder de MCD).
- De nieuwe anti-witwasverordening op komst Tijdschrift voor Financieel Recht nr. 10, september 2024. Samen met mr. P. Smith
- Tien jaar toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen: Observaties en ervaringen Tijdschrift voor Financieel Recht 2023-12
- ICT-risicobeheer met DORA Tijdschrift voor Financieel Recht, Jaargang 26 - mei 23
- Pleidooi voor Proportionaliteit VAST 2023 / B011
- Het structureren van een venture capital fonds Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk 2022-05
- Rondom het nieuws - Veel ontwikkelingen voor kleine beheerders Tijdschrift voor Financieel Recht 2021-1/2
- De Wwft voor asset managers Tijdschrift voor Financieel Recht, 2020-3, pp. 82-92
- Alternative Investment Funds 2019 met R. Labeur, ICLG.com, 08-2019
- Vijf jaar toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen: Observaties en ervaringen met R. Labeur, Tijdschrift voor Financieel Recht, 2018-11, pp. 538-549
- Innovatie in het klantacceptatieproces: waarborgen en aandachtspunten Tijdschrift voor Compliance, 2018-2, pp. 125-132
- Bemiddelen in een FinTech Omgeving Tijdschrift voor Financieel Recht, 2017-5, pp. 173-183
- Rondom het nieuws - Haast met herziening Venture Capital Verordening met R. Labeur, Tijdschrift voor Financieel Recht, 2016-9, pp. 363-369
- Hoofdlijnen Wft co-auteur van L.J. Silverentand en F.W.J. van Eerden, 3e druk Kluwer 2015, Serie Recht en Praktijk Financieel recht
Tim de Wit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.
Deze registratie verplicht Tim elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.
“Tim can anticipate very well the expectations and requirements of the supervisory authorities, resulting in a smooth regulatory process.”
— Chambers Investment Funds